证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-009
西安标准工业股份有限公司第八届
(相关资料图)
董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的通知及会议资料于2023年3月8日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2023年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于调整经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于调整经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（2023-010）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于制定债务性融资管理办法的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份债务性融资管理办法》制度全文。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-011）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十四日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-010
西安标准工业股份有限公司
关于调整经营范围暨修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）转型发展需要，拟在公司经营范围中增加配电开关控制设备、汽车零部件及配件等内容。同时，按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整，并修订《公司章程》相应条款。上述事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容如下：
■
公司经营范围最终以西安市市场监督管理局核定登记为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十四日
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-011
西安标准工业股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2023年3月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年3月29日14点30分
召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年3月29日
至2023年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2023年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；
2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、会议登记时间：2023年3月24日
上午9:30—11:30 下午13：00—16:00
5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券部
六、 其他事项
1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园
4、与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
2023年3月14日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
西安标准工业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月29日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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